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华人时刊·中旬刊2016年第1期  文章正文

互联网金融下的洗钱风险及防范机制

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  【摘要】近年来,随着互联网在全球范围内的迅速普及,互联网技术逐渐拓展至传统金融行业,形成了一种新兴的金融业务模式——互联网金融,并迅速在国内蓬勃发展。然而,在互联网金融优化资金融通、降低交易成本的同时,也因其匿名性、便捷性的特点为犯罪分子实施洗钱行为提供了条件。在互联网金融时代,如何有效地防范洗钱风险已成为各国开展反洗钱工作的重中之重。本文从互联网金融的行业性风险、互联网支付机构的业务性风险、其他互联网金融产品的业务性风险三方面对互联网金融的洗钱风险进行阐述,并结合国际反洗钱经验与我国国情,为我国互联网金融洗钱防范机制的建立提出建议。

  【关键词】互联网金融;洗钱风 ……阅读全文

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